Name: Финансовый мониторинг № 3, июнь 2015
Brand: Финансовый мониторинг
Price: 40.00 UAH
Availability: InStock

«Финансовый мониторинг» — специализированный журнал для субъектов первичного финансового мониторинга: банков, финансовых учреждений, торговцев ценными бумагами, а также нотариусов, аудиторов, юристов и риелторов. Издание объясняет, как организовать мониторинг операций в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, публикует разъяснения нормативно-правовых актов и консультации специалистов по внутренним документам. Среди тем — финмониторинг в банке, риски FATF, управленческий анализ, история финансового мониторинга в мире и в Украине. Журнал выходит ежеме…

Читайте в номере

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДУ

Ломбардні позики для громадян у невеликих сумах для термінових потреб на короткі періоди зарекомендувала себе в Україні і в світі як одна з найпростіших і найзручніших форм кредитування населення. Ломбарди успішно конкурують у боротьбі з банками та кредитними спілками за клієнтів, оскільки є одними з найстаріших, найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб, оскільки орієнтовані на видачу невеликих і короткострокових кредитів під заставу (заклад), здебільшого, особистого майна позичальників.

Без перебільшення, ломбардна діяльність є, напевне, однією з найстаріших видів фінансової діяльності. Як свідчать історичні джерела, перші письмові згадки про заклади, подібні до ломбардів було знайдено у римських, грецьких і навіть китайських джерелах. У більш подібному до сучасного вигляду ломбарди з'явилися в середньовічній Європі як наслідок проблем і труднощів у банківській системі тодішніх економік...

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ В ЗВ ́ЯЗКУ З ПРИЙНЯТТЯМ НОВОГО ЗАКОНУ ПРО ФІНМОНІТОРИНГ

Як повідомлялося, 6 лютого 2015 року набрав чинності новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» No1702- VII (далі — Закон «Про фінмоніторинг»)...