Name: Финансовый мониторинг № 4, июнь 2015
Brand: Финансовый мониторинг
Price: 40.00 UAH
Availability: InStock

«Финансовый мониторинг» — специализированный журнал для субъектов первичного финансового мониторинга: банков, финансовых учреждений, торговцев ценными бумагами, а также нотариусов, аудиторов, юристов и риелторов. Издание объясняет, как организовать мониторинг операций в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, публикует разъяснения нормативно-правовых актов и консультации специалистов по внутренним документам. Среди тем — финмониторинг в банке, риски FATF, управленческий анализ, история финансового мониторинга в мире и в Украине. Журнал выходит ежеме…

Читайте в номере

МІНІМІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ШАХРАЙСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ HR-СЛУЖБИ

Фінансові установи, більше ніж будь-які інші, потребують ретельного ставлення до боротьби із шахрайством. Внутрішнє шахрайство має свою вагому ціну, оскільки від персоналу фінансової компанії залежить не тільки фінансові показники, репутація, імідж установи як надійної, а і в загалі існування її як бізнес-структури, адже внутрішнє шахрайство може привести навіть до позбавлення ліцензії та закриття фінансової установи.

HR-підрозділ зобов’язаний захищати компанію від проникнення до неї нечесних співробітників, зловмисників, навіть професійних шахраїв. Комплекс дій, що пов’язані безпосередньо з підбором персоналу:...

ФАКТОРИНГ: ПОСЕРЕДНИЦТВО НА ПЛАТЕЖАХ

Щоб забезпечити безперебійну роботу бізнесу в умовах нестабільної економіки, багато підприємств і компаній шукають альтернативи банківським кредитам. Однак, винайти щось своє, особливе, не порушивши при цьому наше законодавство, непросто, а тому слід використовувати вже відомі, перевірені часом і тисячами зарубіжних бізнесів способи вирішення зазначеної проблеми. Одним з них є факторинг — спосіб короткострокового фінансування діяльності підприємства шляхом продажу дебіторської заборгованості на користь фінансового посередника (факторингової компанії чи банку). Популярність факторингу серед українських підприємців за останні роки відчутно збільшується. Причому незважаючи навіть на той факт, що ціна факторингових послуг здебільшого вище ставок за традиційними кредитами.

Факторинг вважається однією з найдавніших форм торгового фінансування. Зміст факторингової операції зводиться до переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору (фактору) з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору...