Name: Finansovyi monitorynh No. 3, June 2015
Brand: Finansovyi monitorynh
Price: 40.00 UAH
Availability: InStock

Finansovyi monitorynh (“Financial Monitoring”) is a specialised journal for entities that carry out primary financial monitoring: banks, financial institutions and securities traders, as well as notaries, auditors, lawyers and realtors. It explains how to monitor transactions to counter the legalisation (laundering) of criminal proceeds, publishes commentary on regulations and expert advice on internal policies. Topics include financial monitoring in banks, FATF risks, management analysis and the history of financial monitoring worldwide and in Ukraine. The journal comes out monthly and is pub…

In this issue

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДУ

Ломбардні позики для громадян у невеликих сумах для термінових потреб на короткі періоди зарекомендувала себе в Україні і в світі як одна з найпростіших і найзручніших форм кредитування населення. Ломбарди успішно конкурують у боротьбі з банками та кредитними спілками за клієнтів, оскільки є одними з найстаріших, найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб, оскільки орієнтовані на видачу невеликих і короткострокових кредитів під заставу (заклад), здебільшого, особистого майна позичальників.

Без перебільшення, ломбардна діяльність є, напевне, однією з найстаріших видів фінансової діяльності. Як свідчать історичні джерела, перші письмові згадки про заклади, подібні до ломбардів було знайдено у римських, грецьких і навіть китайських джерелах. У більш подібному до сучасного вигляду ломбарди з'явилися в середньовічній Європі як наслідок проблем і труднощів у банківській системі тодішніх економік...

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ В ЗВ ́ЯЗКУ З ПРИЙНЯТТЯМ НОВОГО ЗАКОНУ ПРО ФІНМОНІТОРИНГ

Як повідомлялося, 6 лютого 2015 року набрав чинності новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» No1702- VII (далі — Закон «Про фінмоніторинг»)...