Name: Фінансовий моніторинг № 3, червень 2015
Brand: Фінансовий моніторинг
Price: 40.00 UAH
Availability: InStock

Єдине спеціалізоване видання для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Багато установ здійснюючи фінансовий моніторинг так і не знають де й коли появилося таке поняття як фінансовий моніторинг. Як розвивався фінансовий моніторинг в світі та як приєдналася до цієї програми Україна. Здійснення фінансового моніторингу операцій в рамках протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом. Торговці цінними паперами: практика та досвід фінансового моніторингу. Фінмоніторинг в банку: організація і виконання. Ризики FATF в системі моніторингу фінансових установ. Управлінський…

Читайте в номері

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДУ

Ломбардні позики для громадян у невеликих сумах для термінових потреб на короткі періоди зарекомендувала себе в Україні і в світі як одна з найпростіших і найзручніших форм кредитування населення. Ломбарди успішно конкурують у боротьбі з банками та кредитними спілками за клієнтів, оскільки є одними з найстаріших, найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб, оскільки орієнтовані на видачу невеликих і короткострокових кредитів під заставу (заклад), здебільшого, особистого майна позичальників.

Без перебільшення, ломбардна діяльність є, напевне, однією з найстаріших видів фінансової діяльності. Як свідчать історичні джерела, перші письмові згадки про заклади, подібні до ломбардів було знайдено у римських, грецьких і навіть китайських джерелах. У більш подібному до сучасного вигляду ломбарди з'явилися в середньовічній Європі як наслідок проблем і труднощів у банківській системі тодішніх економік...

ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ В ЗВ ́ЯЗКУ З ПРИЙНЯТТЯМ НОВОГО ЗАКОНУ ПРО ФІНМОНІТОРИНГ

Як повідомлялося, 6 лютого 2015 року набрав чинності новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» No1702- VII (далі — Закон «Про фінмоніторинг»)...