🔒 Secure payment · Visa · Mastercard · Apple/Google Pay
About the publication
Finansovyi monitorynh (“Financial Monitoring”) is a specialised journal for entities that carry out primary financial monitoring: banks, financial institutions and securities traders, as well as notaries, auditors, lawyers and realtors. It explains how to monitor transactions to counter the legalisation (laundering) of criminal proceeds, publishes commentary on regulations and expert advice on internal policies. Topics include financial monitoring in banks, FATF risks, management analysis and the history of financial monitoring worldwide and in Ukraine. The journal comes out monthly and is pub…
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІСЛАМІСТСЬКИХ РАДИКАЛЬНИХ ТЕРОРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Уже понад десятиліття тероризм є однією з найбільших загроз глобальної безпеки. Ключовим же напрямком у боротьбі з тероризмом як явищем є боротьба з його фінансуванням. Проте в ході розвитку терористичних рухів, вони стали фінансово самодостатніми. Перші радикальні угруповання, які використовували терористичні методи, не могли існувати без постійного «підживлення» з боку зацікавлених осіб, груп чи навіть держав. Сучасні терористичні організації успішно перейшли на самофінансування, так як мають стійкі та надійні канали фінансування, які частково формуються за рахунок доходу від їх діяльності.
Показовим прикладом самостійності т рористичних мереж стала «Аль-Каїда», що володіла значними фінансовими засобами і мала велику кількість варіантів їх поповнення. Вона не тільки не залежить від підтримки якихось із урядів, а й сама у змозі підтримувати ряд режимів, не кажучи вже про можливість самостійно фінансувати свою інфраструктуру, канали комунікації та систему підготовки бойовиків...
Завданням внутрішнього аудиту фінансових установ насамперед є своєчасне виявлення та попередження негативних явищ та ризиків у їх діяльності та встановлення причинно-наслідкових взаємозв’язків, що сприяють виникненню збитків, нестач, втрат у їх діяльності. Одним із методів виявлення фактів і ризиків різних фальсифікацій є аналіз фінансових коефіцієнтів.
Слід відзначити, подані у статті рекомендації щодо аналізу фінансових коефіцієнтів доцільно використовувати при стабільній діяльності компанії, адже зміни політичної та економічної ситуації у країні та фінансової політики самої фінансової компанії суттєво впливають на значення всіх показників діяльності. Але саме у періоди «великих потрясінь» найбільш активізуються шахраї і простіше приховати факти фальсифікацій та інших негативних явищ (наприклад, невиконання поставлених планів кредитування) у своїй діяльності...
journals.ua як застосунок Додайте на головний екран — відкриватиметься як застосунок, без браузера.
