🔒 Secure payment · Visa · Mastercard · Apple/Google Pay
About the publication
Finansovyi monitorynh (“Financial Monitoring”) is a specialised journal for entities that carry out primary financial monitoring: banks, financial institutions and securities traders, as well as notaries, auditors, lawyers and realtors. It explains how to monitor transactions to counter the legalisation (laundering) of criminal proceeds, publishes commentary on regulations and expert advice on internal policies. Topics include financial monitoring in banks, FATF risks, management analysis and the history of financial monitoring worldwide and in Ukraine. The journal comes out monthly and is pub…
Прикінцевими положеннями Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» від 14 жовтня 2014 року No1702-VI (далі — Закон «Про фінмоніторинг»), Кабінет Міністрів України зобов’язано у тримісячний строк з дня набрання ним чинності (6 лютого 2015 року) привести свої нормативно-правові акти у відповідність, забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади актів, необхідних для його реалізації, а також приведення їх нормативно-правових актів у відповідність. Пропонуємо огляд нововведень, які передбачаються в найбільш значимих проектах нормативних документів, що зараз проходять розгляд та узгодження у відповідних державних органах.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» (далі — Проект 1)
Проект 1 підготовлено на заміну діючій на сьогодні постанові Кабінету Міністрів України «Деякі питання організації фінансового моніторингу» від 25 серпня 2010 р. No 747 (далі — Постанова No747)...
ТОРГІВЛЯ В ГРУПАХ: ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
На початку 2012 року до переліку послуг, які віднесені до фінансових профільним законом, долучено діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Таким чином, фактично узаконена діяльність, яка вже досить давно була присутня в Україні і більш відома, як система «покупки товарів в групах». Однак законодавчого підґрунтя вона фактично не мала, а це нерідко призводило до численних порушень та судових тяганин. З метою забезпечення державного регулювання та нагляду за зазначеною діяльністю, було розроблено спеціальні ліцензійні умови, основні положення яких пропонуємо нагадати як надавачам, так і користувачам послуги...
Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах (далі — Ліцензійні умови) затверджені Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі — Нацкомфінпослуг) 9 жовтня 2012 року No 1676...
journals.ua як застосунок Додайте на головний екран — відкриватиметься як застосунок, без браузера.
