Name: Финансовый мониторинг № 12, июнь 2015
Brand: Финансовый мониторинг
Price: 40.00 UAH
Availability: InStock

«Финансовый мониторинг» — специализированный журнал для субъектов первичного финансового мониторинга: банков, финансовых учреждений, торговцев ценными бумагами, а также нотариусов, аудиторов, юристов и риелторов. Издание объясняет, как организовать мониторинг операций в рамках противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, публикует разъяснения нормативно-правовых актов и консультации специалистов по внутренним документам. Среди тем — финмониторинг в банке, риски FATF, управленческий анализ, история финансового мониторинга в мире и в Украине. Журнал выходит ежеме…

Читайте в номере

НОВИЙ ЗАКОН ПРО ФІНМОНІТОРИНГ: ЩЕ ОДИН КРОК ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" No1702-VII, який набуває чинності з 7 лютого 2015 року (далі — Закон No1702). Після його вступу в силу втрачає чинність попередній Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 28 листопада 2002 року No249-IV.

Закон No1702 спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів в сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму та прийнятий на виконання домовленостей з Міжнародним валютним фондом та з урахуванням пропозицій до національного законодавства експертів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF). Законом No1702 комплексно удосконалено національне законодавство в сфері фінансового моніторингу...

РЕЄСТРАЦІЇ ФІНУСТАНОВ-2014

Фінансові кризи, що мають погану властивість періодично повторюватися, виявляють неспроможність регуляторів фінансового ринку в повній мірі врівноважувати ризики та забезпечувати його учасників інформацією, необхідною для прийняття ефективних рішень. Для виправлення ситуації у багатьох країнах удосконалюються форми, методи та інструменти державного регулювання інформаційної складової фінансових ринків. Одним із елементів формування базису фінансових ринків виступають державні реєстри фінансових установ. Вони виконують низку важливих функцій в інформуванні як споживачів фінансових послуг, так і партнерів по бізнесу.

Питання чіткого, своєчасного та повного формування, внесення змін і використання державних реєстрів має важливе практичне значення. Необхідність включення до відповідного державного реєстру є однією з вимог щодо входження фінансової установи на ринок. Правила включення або виключення з державного реєстру фінансових установ є важливою частиною державного регулювання фінансових ринків...