Finansovyi monitorynh No. 8, August 2015

Finansovyi monitorynh (“Financial Monitoring”) is a specialised journal for entities that carry out primary financial monitoring: banks, financial institutions and securities traders, as well as notaries, auditors, lawyers and realtors. It explains how to monitor transactions to counter the legalisation (laundering) of criminal proceeds, publishes commentary on regulations and expert advice on internal policies. Topics include financial monitoring in banks, FATF risks, management analysis and the history of financial monitoring worldwide and in Ukraine. The journal comes out monthly and is pub…

All issues of Finansovyi monitorynh →

In this issue

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ: РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Для розуміння правової природи сучасних лізингових відносин, не зайвим буде нагадати про історію виникнення цього фінансового інструменту. Спеціалісти ринку та науковці, які цікавилися цим питанням стверджують, що своїм корінням лізинг йде глибоко в історію підприємництва.

Вважається, що вперше про сутність лізингової угоди було сказано ще за часів древньогрецького філософа Аристотеля, який жив у 384 — 322 роках до нашої ери...

---

ОСНОВНІ АСПЕКТИ КЕРІВНИЦТВА FATF «ПРОЗОРІСТЬ І БЕНЕФІЦІАРНА ВЛАСНІСТЬ»

Як ми пам’ятаємо, в жовтні був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб і публічних діячів». У цьому ж місяці FATF оприлюднила керівництво під назвою «Прозорість і бенефіціарна власність», в якому на основі Рекомендацій 24 і 25 представлені інструкції та поради щодо ідентифікації, розробки та реалізації відповідних заходів по запобіганню зловживань корпоративними суб’єктами в частині виявлення їх бенефіціарних власників у відповідності до встановлених стандартів FATF...